為規(guī)范本基金會理事會的組建方式、決策程序和管理行為，保證理事會依法行使職權(quán)、履行職責，依據(jù)本基金會章程和《基金會管理條例》，制定本制度。

一、理事會是本基金會的決策機構(gòu)，依法行使章程規(guī)定的職權(quán)，保障本基金會的健康發(fā)展。

二、理事會組成：本基金會由七名理事組成理事會。

三、理事會每屆任期為五年，理事任期屆滿，連選可以連任。

四、理事的資格：

（1）擁護本基金會章程；

（2）具有良好社會形象；

（3）自愿為慈善事業(yè)做出貢獻。

五、理事的產(chǎn)生和罷免：

（1）第一屆理事由業(yè)務(wù)主管單位、主要捐贈人和發(fā)起人分別提名并共同協(xié)商確定；

（2）理事會換屆改選時，由業(yè)務(wù)主管單位、理事會和主要捐贈人共同提名候選人并組織換屆領(lǐng)導小組，組織全部候選人共同選舉產(chǎn)生新一屆理事；

（3）罷免、增補理事應(yīng)當經(jīng)理事會表決通過，報業(yè)務(wù)主管單位審查同意；

（4）理事的選舉和罷免結(jié)果報登記管理機關(guān)備案；

（5）具有近親屬關(guān)系的，不得同時在理事會任職。

六、理事會職權(quán)、職責：本基金會的決策機構(gòu)是理事會。 理事會行使下列職權(quán)：

（1）制定、修改章程；

（2）選舉、罷免理事長、副理事長、秘書長；

（3）決定重大活動計劃，包括資金的募集、管理和使用計劃；

（4）年度收支預(yù)算及決算審定；

（5）制定內(nèi)部管理制度；

（6）聽取、審議秘書長的工作報告，檢查秘書長的工作；

（7）決定基金會的分立、合并或終止；

（8）決定其他重大事項。

理事會應(yīng)履行下列職責：

（1）保證本基金會的行為符合法律、法規(guī)、章程和道德規(guī)范，具有透明度和公信力；

（2）發(fā)展良好的公共關(guān)系，建立持續(xù)穩(wěn)定的資源網(wǎng)絡(luò)，保證本基金會有足夠的資源實現(xiàn)年度計劃和財務(wù)目標。

2015.5.15.